Конференция по ПОД/ФТ 26 апреля

26 апреля состоялась XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Участники обсуждали вопросы исполнения требований законодательства и подробные рекомендации по составлению отчетности для ЦБ и ФНС. На конференции выступали представители организаций - регуляторов:

Заместитель Директора Департамента Финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ясинский И.В., Начальник управления стандартов и международного сотрудничества Федеральной налоговой службы Вольвач Дмитрий Валерьевич, сессии представленные докладчиками, вызвали большой интерес, было отмечено большое количество вопросов из зала.

Также свои доклады представили участники из компаний Диасофт, Интерфакс и Ростелеком. Эти выступления были посвящены вопросам информационной безопасности в единой биометрической системе и проблеме реализации требований законодательства в области биометрической идентификации, а также теме работы с санкционными списками.

Международным опытом поделились представители компании EastNets - одного из лидирующих производителей программных решений для AML в мире.

Светлана Левина – директор по сервисным решениям компании Алльянс Факторс выступила с докладом от имени компании SWIFT, в котором рассказала о последних инновациях SWIFT в области комплаенс.