SWIFT Sanctions Screening

Простой и производительный механизм фильтрации, а также точные, регулярно обновляемые санкционные списки.

KYC Registry – проверка корреспондентов

Центральное хранилище с мгновенным, безопасным и экономичным доступом к проверенным и стандартизированным данным для оценки информации о контрагентах при установлении корреспондентских отношений, а также проверки уже существующих.

EastNets SafeWatch Screening

SafeWatch Screening осуществляет автоматическую проверку входящих и исходящих транзакций на предмет совпадения с записями международных санкционных списков. SafeWatch AML предназначен для решения аналитических задач, связанных с ПОДФТ.

Payment Controls

Сервис Payment Controls является важной частью программы SWIFT Customer Security Programme (CSP)- инициативы финансового сообщества, направленной на повышение кибербезопасности мировой финансовой индустрии.