EastNets SafeWatch - проверка по санкционным спискам

Компания предлагает два решения в области AML:

  • en.SafeWatch Filtering для сканирования и фильтрации финансовых сообщений в режиме реального времени
  • en.SafeWatch Profiling для мониторинга и анализа клиентских данных и транзакций

en.SafeWatch Filtering осуществляет автоматическую проверку входящих и исходящих транзакций на предмет совпадения с записями международных санкционных списков FATF/GAFI, EU, UN, OFAC и др. Банк может использовать и другие «черные» списки, включая национальные и коммерческие (например, списки ФСФМ России, Factiva, WorldCheck), а также создавать свои собственные.

Детектирование:

  • Централизованный процесс сканирования/ фильтрации файлов, баз данных и потоков сообщений.
  • Интеграция с источниками данных и АБС по принципам SOA при помощи коннекторов
  • Обеспечение требований контроля трафика и внутреннего аудита.

Управление списками:

  • Использование международных санкционных списков, поставляемых вместе с SIDE SafeWatch Filtering, оформляется в виде годовой подписки.
  • Для снижения вероятности ошибочных совпадений пользователем создаются списки хороших клиентов («белые» списки).
  • Приложение само подбирает подходящие списки, базируясь на критериях, определенных пользователем, например, тип валюты, страна и т.д.
  • Количество используемых списков не ограничено.

en.SafeWatch Profiling предназначен для решения аналитических задач, связанных с ПОДФТ, включая создание профилей клиентов, мониторинга клиентских операция и получения отчетности по заданным параметрам. Внедрение en.SafeWatch Profiling способствует эффективной реализации программы «Знай Своего Клиента» (Know Your Customer).

Основные функции:

  • Мониторинг и анализ событий в соответствии с заданными параметрами
  • Построение бизнес-правил и сценариев
  • Создание аналитических отчетов

Новости

No items found.