Анализ процедур, используемых финансовыми организациями при осуществлении due diligence, указывает на схожесть и разрозненность предпринимаемых действий.  Отсутствие единого, стандартизированного источника, в котором можно по запросу получить проверенные и актуальные сведения о клиенте, приводит к необходимости проведения огромного количества операций документооборота и увеличению трудозатрат и расходов для отрасли. Именно для решения этой задачи международная компания SWIFT разработала сервис KYC Registry.

KYC Registry – это центральное хранилище с мгновенным, безопасным и экономичным доступом к  проверенным и стандартизированным данным для оценки информации о контрагентах при установлении корреспондентских отношений, а также проверки уже существующих. С помощью сервиса KYC Registry упрощается процедура проверки корреспондентов за счет стандартизации и формализации необходимых в этом случае документов. В формировании стандарта для KYC Registry принимали участие крупнейшие мировые банки, которые определили набор данных для осуществления due diligence и соответствия требованию регуляторов.

При использовании KYC Registry Вы получите следующие преимущества:

  1. Стандартизация процессов по проверке контрагентов

       Данные о каждой организации в KYC Registry состоят из пяти категорий:

    • Общая информация об организации
    • структура собственности и информация о руководстве
    • сфера деятельности
    • комплаенс-контроль
    • налоговая информация.

    Внесенные в категорию данные подтверждаются официальными документами: лицензии, финансовая отчетность и тд.

  2. Проверенные и актуальные данные

    Выделенная команда специалистов SWIFT занимается  проверкой и подтверждением у регуляторов подлинности размещенной информации для облегчения процедуры принятия решений в соответствии с политикой  Due diligence.

  3. Контроль доступа

    Вы всегда можете контролировать доступ к Вашему профилю в сервисе, предоставив или отклонив запросы корреспондентов.  Аналогично, Вы можете запросить доступ к данным корреспондентов. Данные не будут использоваться без разрешения их владельцев.

  4. Уникальное содержание

    С целью увеличения прозрачности информации о своем трафике в разрезе банков-корреспондентов и выявления потенциальных рисков в своей корреспондентской сети, KYC Registry располагает дополнительным функционалом  - SWIFT Traffic Profile и Adverse Media. 

Сервис KYC Registry был запущен в декабре 2014 года и в настоящий момент насчитывает более 2700 организаций из 200 стран. Отзывы подписчиков KYC Registry представлены по ссылке.

Новости

No items found.